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Companhia de Investimento ilegal sob o BNM (atualizado em janeiro de 2018)
Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM:
2. 1Gold. my (1gold. my)
3. 3Styty Venture Capital PLC (empire3sixty)
4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Câmara de Comércio da Malásia.
10. PLT da Ahmad Zulkhairi Associates (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Consultoria Ajuwah.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Incrível Rendimento Sdn Bhd (891529-V)
17. Criação de Ouro Ametista Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Ásia Plantação Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A)
25. Empresa de Solução de Crescimento de Ativos (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
27. Ashnik Trading (002369914-W)
28. AsiaLink Globe Capital (com-agc)
29. Progresso Astral Sdn Bhd (989294-K)
30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
32. AU79 Internacional.
33. Gestão de Negociação Automática (facebook / simplyfxmalaysia /)
34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
35. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
37. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
38. BC Bullion Sdn Bhd.
39. Berkat FD Sdn Bhd.
40. BFS Markets Ltd (bfsforex)
41. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W)
42. Rede Bitclub (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
43. BitKingdom (bitkingdom)
44. BSG - Buat. Simpan. Ganda (bsg. my) (facebook / atsproject)
45. Construir Rich BHD de Mineração (1006586-T) (buildrich. us)
46. ​​Construa o Rich Investment Group Ltd.
47. Construir Rich Group Holding.
48. Construa Rich Agrotech Berhad.
49. Construa uma empresa rica.
50. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
51. Grupo Capital Asia (M) Sdn Bhd (grupo capitalasia)
52. Carbon Cash Bhd (1218702-K) (carbontoken) (goalgreen2u)
53. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (empreendimento)
54. Century Dynasty Ásia Pacífico Sdn Bhd.
55. Century Dynasty Group Berhad.
56. Century Dynasty Group LTD.
57. BHD de Sdn dos recursos da dinastia do século (980031-K)
58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
60. CG internacional.
61. CGC Aquicultura Sdn Bhd (1044976P)
62. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
63. Classic Corporation Mundial (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
64. Protetores Climáticos Sdn. Bhd.
65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
66. Pacotes de Investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
67. Rede CTK (CTK2U)
68. Empreendimento FX clássico.
70. CYL Asia Enterprise.
71. Recursos do CYL4U (cyl4u)
72. CYL Peoria Enterprise.
73. CYL Prospect Trading.
74. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
75. Dana Haji Jasman
76. Darul Emas Perak Bhd.
77. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
78. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
89. Delta Wealth Services (002194713-K)
80. Destiny Resources Services.
81. Dgreat Network (info. simplebisnes)
82. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
83. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
84. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
85. Sonho Sucesso Internacional Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
86. Dinâmico Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
87. Dinastia mundial Sdn Bhd (800311-D) (dinastia-rede mundial) (dinastímico)
88. Águia Aeronáutica (M) Sdn Bhd (796603-A)
89. East Cape Mining Corp.
91. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
92. Efzinitus Capital Pte Ltd (ezinitus)
93. Emgoldex (Bolsa de Ouro da Emirates)
94. Império Cinco Negociação (mikadofx)
95. Gateway Energético Sdn Bhd (511826-X)
96. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
97. Ethtrade Limited (ethtrade)
98. Ethtrade Malaysia.
99. Evere Fumigação Sdn Bhd (861654-K)
100. Influência Exorbitance Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
101. Exquisite garrafa índice Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
102. Exness Executive Management (exnesmalaya)
103. Exness Malásia (exnesmalaya)
104. Programa Extra Capital (programa extracapital)
105. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
106. Ezey Marketing.
107. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
109. Recursos da Família para a Riqueza (SA0310508-M)
110. Recursos Globais do Grupo Fari (SA0319984-M)
111. FBS Malásia (fbsmy)
112. FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H)
113. Flexsy Enterprise & amp; Barrilorne Corp.
114. FNZ Capital Limited (intelfx)
115. Frutas LT Ventures (facebook / frutas-LT-Ventures-161191244419863)
116. Esquema de Investimento em Frutas LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
117. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
118. Forex4you (forex4you) (facebook / forex4you. malaysia)
119. Forexnova (facebook / forexnovamalaysia)
120. Futurebarrel (futurebarrel)
121. Comércio Futuro Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
122. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
123. Malásia FxUnited (myfxunited)
124. BHD de Sdn de potência FXUnited (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
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131. Transmissão de Wawasan (TR0133766-A)
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134. BHD de Sdn Aquicultura GGC (1044976P)
135. GGF Casa Dourada Sdn Bhd (803753-W)
136. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
137. Negociação Global de Criação.
138. Negociação Global de Golds (JM0518201-W)
139. Família Amiga da Paz Global (globalpeacelf)
140. Global Tijari Holdings Berhad.
141. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
142. Global Venture Financing (financiamento global de aventura)
143. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
144. GM Trader (gmtraderteam) (facebook / GmTrader-859208567506294)
145. Sdn Bhd World Bullion de Ouro (1018604-A) (goldenworld. my)
146. Lindo Cadeia Sdn Bhd (841928-P)
147. Grande Vista Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Máximo de Ouro.
148. Negociação de Velocidade Dourada (002252254-K)
149. Grande Acesso Sdn Bhd (517965-X)
150. BHD Verde de Sdn dos recursos de Buck (851115-A)
151. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
152. Floresta Verde Global Sdn Bhd (987049-P)
153. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
154. HAFX Global Venture Sdn Bhd.
155. Consultoria em Relevância à Colheita Sdn Bhd (965589-W)
157. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)
158. HG Recursos Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
159. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
160. Recursos do Grupo Rodoviário (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
161. Auto Spart de Hin Huat (TR0005484-X)
162. HotForex Malásia (hotforex) (facebook / hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
163. Holiday Express Asia.
164. Honest Group Ltd.
165. Hupro International Inc.
166. I & amp; Uma Rede Global da Comunidade.
167. BHD de Sdn de Iconhill, segurando (810775-P)
168. IGC Diamond.
169. IGOFX (facebook / IGOFXinvestment)
170. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
172. Recursos do Instagroup (JM0531870-X)
173. Solução Inint Global - IGS (igsvc. biz) (facebook / igs. biz)
174. Empresa Soyy Inter Pasicfic.
175. PLT Iridian Ventures (LLP0002569-LGN):
176. IronFX Solid Trading.
177. BHD de Isothree Gold Sdn (906561-K)
178. Itradex (itradexsystem)
179. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
180. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
181. Jazlaan Enterprise.
182. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
183. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
184. Rede Global JJ (jjptr)
185. Empresa on-line JJ (SA0399360K)
186. JJ pobre para rico (jjptr)
187. JJPTR (jjptr)
188. JM Communications & amp; Tecnologia Sdn Bhd (702054-V)
191. Jutawan Apps (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
192. Kelab Kebajikan e Sosial Tun Teja Malásia (yds2u)
193. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88)
194. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
195. Keenan Prestige Services (002095851-P)
196. Keenan Brilliant Services (002021597-V)
197. Kembara Jutawan Crypto (facebook / svdmalaysia) (cryptobeggar)
198. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R)
199. Serviços de Kilauan Padu Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X)
200. KL FxUnited Club.
201. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
202. Kudaemas (kudaemas)
203. L & amp; L propriedade ventures SB (1186992T)
204. Lestari2U (lestari2u)
205. Esquema LetDuit (letduit); Deixe Duit Boss (página do Facebook); Plano LetDuit 30 Hari (página do Facebook)
206. Liberty Reserve (libertyreserve)
207. Vida Tempo Férias Sdn Bhd (727129-U)
208. Live Coin Express.
209. LocalAdClick (localadclick)
210. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
211. BHD de Sdn do lingote de ouro de LS (235435-H)
212. Mama Capitão Internacional (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
213. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
214. Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T)
215. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
216. Maza Rede Sdn Bhd (1006389-H)
217 MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
218. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
219. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
220. Mecafund Family Malaysia.
221. Meca Fundo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
222. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
223. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
224. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
225. Mface International Sdn Bhd (978203-V) (mbiv2u)
226. MGCfx (mgcforex)
227. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
228. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. my)
229. Empresa de riqueza secreta de MH (NS0122059A)
230. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (milionário)
231. Milhões de Jade Sdn Bhd (millionjade)
232. Negociação do Dia do Milagre (JR0047390-V)
233. Mohamad World Enterprise.
234. MonSpace (M) Sdn Bhd.
235. MMM Malásia (malásia-mmm) (facebook / MMM. Malaysia. Official)
236. Consultor de MOP Sdn. Bhd (101867-W)
237. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
238. MX3 no mundo todo ((mx3worldwide)
239. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M)
240. Myrezki (myrezki) (facebook / bizmeletop2017)
241. MyHowk Ling.
242. Nahana Golbal Recursos (00211411-M)
243. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X).
244. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D)
245. Next Generation Mall.
246. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
247. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
248. NEGOCIAÇÃO NIKPROFIT (premierfxmarket)
249. Nory Motor (TR0023237-H)
250. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
251. Agências NTB dn Bhd (1039052-M)
252. O2 Apenas Um.
253. Ocean Century International Limited (ODFX)
254. OCD Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
255. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
256. ODFX (ODFX)
258. Futuros Comerciais no Exterior (OCFX)
259. OLTA Capital Management Inc.
260. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
261. Um AutoCash (clubautocash / 1autocah)
262. Apenas Um Sdn Bhd Internacional (1195288W)
263. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
264. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
265. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
266. Sdn Bhd Prazer Exterior (614245-W) (arowana2u)
267. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
268. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
269. Lingote de Pégaso (pegasusbullion)
270. Traders Perfway Sdn Bhd (918583-V) (perfway)
271. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
272. Islamismo Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas.
273. Pioneer floresta Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
274. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia (PKKM) (pkkm. my)
275. Pok Din Consultance & amp; Serviços (pokdinempire)
276. Pok Din Império Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
277. Pollywood Esquema (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook / pollywoodhq)
278. Power Trade Ásia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
280. Credenciais preferenciais Sdn Bhd.
281. Premier FX da Malásia (premierfxmarket)
282. Premier Point Mercado Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
283. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
284. Premier Ventures Gold.
285. Quinta dos Leiteiros Prestige (M) Berhad (832757-A)
286. Gestão e Serviços de Proficiência (002532706X)
287. Profit Web Sdn Bhd.
288. Programa 10 Bulan Forex Trading.
289. Programa I-Rich.
290. Pro Infinity Ltd (proinfinity)
291. Projek Duit 2012.
292. Provisio Multimedia.
293. Pruton Mega Holding Limited.
294. PTFX (facebook / PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook / PTFXCopyTrade)
295. PTM4U (passaporte2u)
296. BHD pública de Sdn da casa dourada (806825-M)
297. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T)
298. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex)
299. Mundo de Questra (QW) (questraworld. es) (facebook / QuestraWorld. Malaysia.1)
300. Qinur Enterprise.
301. Ram Kris Venture (0024165647-K)
304. RC Group Sdn Bhd.
305. Real Biz Pasif.
306. Real Sdn Bhd Ingenious (926598-U) (worldfocus. co)
307. Relaxe Empresa Verde (PG0415537X)
308. Negociação Rejab (TR0115248-A)
309. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
310. Reza Anuar Sete.
311. Retro Titan Sdn Bhd.
312. Rex Russel Capital Investment Group.
313. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx)
314. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
315. Richway Green Venture (PG0406414M)
316. Revolução Mundial Rica (RWR) (richworldrevolution / rwr) (facebook / richworldrevolution)
317. BHD de Rimbun Tekad Realty Sdn (966620-V)
318. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)
319. BHD de Sdn Premium em Ascensão (285572-P)
321. RM20segera (rm20segera)
322. RN Serviços Corporativos Sdn Bhd.
323. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
324. Sdn Bhd Ouro Real (1005830-X) (royalgolds)
325. Grupos da equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot)
326. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
327. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U)
328. Investimento Sanabil (sanabil)
329. Sejati Agarwood Enterprise.
330. Sera Land Mangement & amp; Empresa (JM0503206-P)
331. Gerenciamento de SFX (KT0339697-V) (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
332. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
333. SGV Premier Plan Scheme.
334. SimplyFX Malaysia (facebook / simplyfxmalaysia)
335. Equipe Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme)
336. Negociação de Smarthink (001973331 - M)
337. Smart Trade Entrepreneur (002459702D).
338. BHD de Sdn de recursos de comércio inteligente (1180992A)
339. SMCI Corporation (smci)
340. BD de Solor Bond Capital Sdn (1163697-W)
341. Speedline (speedline-inc)
342. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
343. Sri Perkasa Emas Trading.
344. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
345. BHD estável de Sdn da dinastia (782270-H)
346. Rede Global Steady Sdn Bhd.
347. Solução Estratégica (Goldex Group International Limited)

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2) Sunshine Empire & # 8211; Esta empresa licenciada e legal tem um escritório impressionante no nível térreo do prédio KUB ao longo de Jalan Yap Kwan Seng, perto do Banco Público de Menara e do Edifício AmBank. Eles também têm um escritório de showroom ao nível do solo no prédio ao lado. Há 2 ou 3 meses, o Straits Times de Cingapura e o The Paper publicaram uma grande notícia, lembrando seu pessoal para ser cuidadoso e NÃO acreditar neles. Espero que alguém pode colocar o link ou google para ele. (Como esperado, eles pararam de reembolsar membros agora e todos os investidores perderam seu dinheiro).
Alguém abaixo colocou um link para as notícias de Singapura. Na verdade, há mais do que isso. Embora Cingapura esteja investigando-os, eles não pararam seus negócios porque o negócio é legal e até agora, nenhum cingapuriano não conseguiu receber suas comissões como prometido. Assim, o governo não pode detê-los ainda.
A notícia publicada que o fundador, diretor e presidente do grupo é alguém chamado James Phang, mas ele não é o proprietário. Não é tão estranho assim? No final do jogo, James Phang pode simplesmente desaparecer da Companhia facilmente e alegou que ele estava apenas "empregado". Esse truque sempre acontecia em empresas fraudulentas.
Agora, a empresa parou de pagar comissões e interesses aos membros com a desculpa de que o governo de Cingapura congelou sua conta bancária enquanto estava sob investigação. Você acha que o chefe deles será tão estúpido para manter muito dinheiro no banco para ser congelado? Eles são todos transferidos. É apenas uma desculpa para não pagar de volta aos membros e membros que pagam apenas pontos de e-bonus-points & # 8221; que é sem dinheiro. Se eles desejam converter em dinheiro, eles têm que recrutar novos membros para pagar em dinheiro e o recrutador menos para fora do montante. Então as vítimas agem como Vampiros e "forçadas". para vitimar outras vítimas, se quiserem obter o seu dinheiro de volta. E suas vítimas mais tarde se transformarão em vampiros e o esquema continuará ... & # 8230;
3) MOBILEWALLET & # 8211; Esta empresa pertence a 2 jovens, Stanley & amp; O escritório de Rey Gan, no Queens Avenue Park, acumulou vários milhões nos últimos dois anos. Reivindicou que eles amarraram com Telekoms, pagamento de Utility Board como Water & amp; Contas de eletricidade, até o Maybank foi enganado por eles. Publicidade Outdoors em todos os lugares. Eles pararam de pagar de volta seus membros há alguns meses e os membros não podem fazer nada porque eles são feitos para assinar um acordo sem saber que eles têm a reclamações se a empresa parou de pagá-los por alterar os termos e políticas.
4) Empresas de água - produtos de água oxigenada e alcalina & # 8211; Alguns destes são água engarrafada e alguns são filtros ou equipamentos que reivindicaram o truque. Uma das empresas mais conhecidas que vendeu & # 8220; oxigénio & # 8221; a água é SITO (supostamente para representar a Selangor International Trading Organisation e alegou que o governo do estado de Selangor possuía alguma participação nela). A pessoa chave e fundador é um Dato Robert Ong de Rawang, mas seu nome não está mais no negócio agora. Seus produtos são vendidos por RM2 a RM3 para uma garrafa de 350ml e agora estão concentrados principalmente no mercado indiano. Seus mercados chinês e malaio estão longe há um ano ou dois anos. Seus clientes são levados a acreditar que sua água tem mais oxigênio e é capaz de produzir efeitos miraculosos para o corpo. A água é H2O, como colocar mais O nisso? Alguém sabe quanto oxigênio nós respiramos em nosso corpo todos os dias no FOC? A notícia mais recente é que esta empresa SITO vai criar um novo rótulo para o mercado sob uma nova empresa, já que o nome SITO já foi ruim. Alguém informou que esta empresa está devendo muito dinheiro (devido a reembolsos) para ex-estoquistas, mas apenas se recusam a pagá-los.
(Últimas notícias, SITO mudou para outro lugar e seu negócio de MLM fechou, mas planejando começar de novo com um nome diferente, cuidado!)
Produtos Alcalinos & # 8211; Alguém pode explicar como isso pode funcionar para o corpo? O estômago gástrico líquido é tão ácido que a água de qualquer pH que passa por ele não fará qualquer diferença.
5) Car Fuel Booster & # 8211; K-Link, o famoso golpe MLM Company que vendeu o footkatch TAKARA, mais tarde o "cock-ring" # 8221; e cartão de energia lançou as pílulas de salvamento de patrulha no ano passado. Ficou tão quente que até as mercearias estão vendendo para eles. Recentemente, muitos desses carros que usaram as pílulas estão correndo para as oficinas para limpar o residual. Poucos meses atrás, outra empresa MLM lançou um gadget impulsionador de combustível, alegou que economiza até 20% de combustível, que é anexado ao isqueiro. Começou bem usando o plano binário, mas os empresários começam a desaparecer agora e a maioria dos usuários não o considera eficaz.
6) Produtos de Perfumaria (por exemplo, Lampe Berger & amp; Bel Air) (mais detalhes mais tarde). Lampe Berger não está tão quente agora nos países vizinhos, mas ainda há novas vítimas todos os meses na Malásia. Deve agradecer àqueles que contribuíram e mantiveram o fio vivo aqui em Kopitiam. Bel-Air fecharam na Malásia. LB é quase zero em Cingapura. Este produto de perfumaria da França com mais de 100 anos de história é apenas frascos e fragrâncias (confira o site da fábrica), mas a empresa os comercializa na Ásia alegou & # 8220; aromatheraphy & # 8221; produtos. A TVB de Hong Kong transmitiu um programa que expunha o seu esquema, mas os seus membros alegaram que a TVB da HK já se tinha desculpado por eles. Note-se que a maior força em um golpe de MLM é que seus membros vão sair para mentir, a fim de defender a sua empresa. O motivo é simples; esses membros temem que não possam recuperar o dinheiro se a empresa entrar em colapso. Sabendo que os produtos da Lampe Berger estão se movendo lentamente, eles acrescentam uma linha de produtos para o cuidado da pele chamada Estebel, também conhecida por ter mais de 100 anos de história na França (dificilmente mais recém-chegados chineses, eles estão usando os malaios na Malásia)
7) Produtos energéticos (por exemplo, pingentes de pedra, pulseiras, colchões e travesseiros). Eles usam todos os tipos de truques e demonstrações para fazer você acreditar neles. Eles farão alguns truques e demonstrações para provar que esses produtos realmente produzem energia, MAS há algum truque em sua demonstração? Então, se realmente produz energia? é bom ou forte o suficiente para ajudar o corpo? O efeito é na verdade PLACEBO que eu vou elaborar em um novo tópico em breve (mais detalhes depois)
8) Produtos de alta tecnologia (nomes como biotecnologia, nanotecnologia, que demandaram milhões de dólares em pesquisa, como Bio-Young e XKL há alguns anos atrás). A maioria deles reivindicará um professor por trás deles (mesmo com nome e imagem de uma pessoa) ou usou palavras como "EUA". formula & # 8221 ;, & # 8220; Tecnologia Alemã & # 8221; ou "Nanotecnologia" # 8221; e sem mais detalhes (mais detalhes depois). Se você pedir mais detalhes, como o endereço do professor ou da fábrica, a resposta será "segredos comerciais".
9) Esquemas de Investimento - SWISSCASH é o Rei de todos. O Swisscash está quase no fim agora, mas há muitos similares e menores que ainda estão ativos. (Agora, está fechado ou parou de pagar de volta aos membros)
10) GoldQuest & # 8211; Esta empresa que alegou ser baseada em HK começou com algumas moedas banhadas a ouro sem valor, que são vendidas por mais de RM2.000, tendo vários nomes e produtos alterados várias vezes. QuestVacation, QuestNet, etc. Eles têm vários escritórios na Amcorp Mall, PJ e sua pessoa-chave (na verdade, o proprietário), um indiano malaio foi preso no ano passado na Indonésia por ter se envolvido em um grande esquema de filipinas. A maioria de seus escritórios no exterior está fechada ou inativa, mas seus negócios na Malásia ainda estão quentes, com alguns serviços de energia elétrica. produtos (alguém pode, por favor, fornecer um link que mostrasse a notícia de que seu chefe estava envolvido em uma grande fraude nas Filipinas e foi preso no ano passado?)
11) numerologia & amp; Fortuna dizendo "# 8211; Uma empresa chamada Visiber está usando o MLM para vender aulas de adivinhação usando seu aniversário com base na adivinhação da numerologia. Os prospectos serão informados de que precisam comprar um determinado número & # 8221; entre 1 a 9 na forma de pingentes ou pulseiras feitas de aço inoxidável e vendidos de RM600 a RM20.000. Clientes, ou melhor, vítimas são, em sua maioria, mulheres de áreas rurais. Muito quente em Penang agora e uma série de empresas spin-off começaram.
12) MJ-Life & # 8211; Este impulso da empresa de um fundo muito grande com muitos muitos anos da história que não é verdadeiro. Seu pessoal ou associados podem estar no mercado por muito tempo, mas nada a ver com o MLM lançado recentemente. Por que eu considero um golpe ou ruim? Novos membros são instruídos a pagar uma quantia em dinheiro (até RM1000) e você não ganha NADA por isso. Você só tem uma associação que lhe dá direito a desfrutar de todos os tipos de descontos e preços especiais quando você faz check-ups médicos em seus centros. Eles alegarão que todos os check-ups custam mais se forem feitos em outro lugar. Não é verdade. Somente os ingênuos e novatos nos check-ups médicos serão vítimas deles. A maioria dos membros que pagaram o dinheiro acabou com nada.
13) Scams Venture Seaweed & # 8211; 1 empresa desse tipo está localizada em Taman Maluri, Cheras. Eles vão pedir-lhe para investir alguns milhares de ringgits para o seu empreendimento de cultivo de algas no leste da Malásia e você tem retornos garantidos. Para ganhar ainda mais sua confiança, eles lhe dirão que seu dinheiro de investimento está garantido por & # 8220; seguro & # 8221; ou trustes de unidade & # 8220; & # 8221; & amp; "Fiduciários & # 8220; & # 8221 ;. Quando você pedir mais documentos para provar, eles darão todo o tipo de desculpas ou apenas ignorá-lo, porque eles sabem que não podem pegá-lo. Esse golpe de algas marinhas é um dos mais quentes agora, avise todos os seus amigos sobre isso antes que eles sejam vitimizados.
14) MXM (anteriormente MGM) & # 8211; Este é um golpe mestre entre o grupo mais jovem, muito bem sucedido 2 ou 3 anos atrás, mas desde que se mudou para o seu grande escritório de 10 andares em Phileo Damansara e mudou o nome para MXM, o negócio caiu. Eles coletam membros RM3.000 a RM4.000 com pagamento mensal de cartão de crédito fácil e em troca você recebe um seguro de benefícios hospitalares da Pacific Insurance, valendo apenas algumas centenas de RMs, juntamente com alguns exames médicos que você não precisa fazer. de sua empresa associada Pathlab. Também fala sobre fitness, estilo de vida besteira que é tudo inútil.
15) Gano Excel & # 8211; Esta empresa do norte, um imitador da DXN vendendo cápsulas Lingzhi, criou uma nova empresa chamada Gano iTouch para trocar dinheiro na internet, como a e-Cosway, depois que sua empresa entrou no ralo desde os últimos dois anos, vendendo Linzhi e alguns valor de pingentes de energia e aparelhos de água alcalina. Eles fornecem transporte gratuito todos os finais de semana da KL para visitar o escritório da Alor Star.
16) NuLife (HK) - Esta empresa começou por alguns HK pessoas tem sido na Malásia há mais de 10 anos, mas eles fracassaram em HK e Malásia devido a má gestão e um golpe de produto fazendo uso de um americano processado chamado Dr. Jeffrey Bland, considerado culpado de alegação de produtos falsos. Desde que este caso nos Estados Unidos vazou e muitos malaios descobriram que o verdadeiro chefe em HK é um Steven Tang (ele enganou muitos malaios em outro esquema há cerca de 20 anos), o negócio deles caiu todo o caminho. Agora eles alegam que os parceiros da Malásia os enganaram e começaram uma nova empresa na Malásia. Cuidado, esta nova empresa vai sair com alguma idéia de esquema de investimento que fará com que muitos percam seu dinheiro.
17) Criação de peixes de Aruanã, Oora da Alemanha, Biocombustível (Kompleks Maluri) etc & # 8211; Estes são alguns golpes mais recentes. O empreendimento de peixe Aruanã pede que você invista algum dinheiro e lhe dê um retorno fixo. O biocombustível lhe dirá suas conexões com a Indonésia (assim como o Sunshine Empire antes de usar Taiwan) & amp; Oora da Alemanha (eu nunca confio naqueles alemães cruéis) que comercializam alguns bio-chips e um gadget que pretende dar energia e efeitos terapêuticos de acupuntura, tai-chi, yoga, etc., dependendo de como você configura o gadget de brinquedo, use-o em seu corpo e você terá o efeito mais tarde. Eles não podiam explicar ou fornecer qualquer demonstração para provar sua eficácia. Apenas médicos e jornais afirmam que eu nunca confiarei. O efeito de saúde é na verdade o PLACEBO, que vou elaborar em um segmento diferente.
Por último, mas não menos importante, obrigado por ler até o final e espero que você possa voltar para mais detalhes e atualizações ou ajudar a contribuir para que eu atualize. Espero receber informações de quaisquer golpes para que eu possa compartilhá-los aqui para proteger os outros. Embora a maioria dos acima mencionados sejam comercializados através de venda direta ou esquemas de MLM, em breve vou adicionar scams não-MLM. Por favor contribua.
Se você quiser me enviar qualquer nova informação confidencialmente, você pode enviá-las para mim em:
PS. Por favor, passe este link para seus amigos se achar útil e obrigado para aqueles que contribuíram ou me enviaram e-mails com informações.
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Esquema ilegal de comércio de divisas estrangeiras.
Esquema ilegal de comércio de divisas refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob o Financial Services Act 2013 ou Lei dos Serviços Financeiros Islâmicos de 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de, ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a um banco onshore não licenciado.
Também pode ocorrer em situações em que o banco não licenciado em terra pratica um ato que envolve, está em associação ou é preparatório para, comprar ou tomar emprestado moedas estrangeiras, ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a qualquer pessoa fora da Malásia.
Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa eficientemente, sem a necessidade de qualquer documento ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca alcançar seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com bancos onshore licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de remeter / investir / depositar; Tenha cuidado extra com investimentos pela internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e No caso de um investimento ter sido feito, mantenha cópias de todos os investimentos e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações cambiais na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:

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